AGF A/S, med CVR-nr. 83 83 99 10, inviterer alle aktionærer til den ordinære generalforsamling, der finder sted onsdag den 28. oktober 2026 kl. 16.00. Mødet afholdes på Fredensvang, 1. sal, Terp Skovvej 18A, 8260 Viby J.
Dagsorden for Generalforsamlingen
Dagsordenen for mødet inkluderer en beretning fra bestyrelsen om virksomhedens aktiviteter det seneste år samt fremlæggelse af den reviderede årsrapport. Aktionærerne skal godkende årsrapporten, hvilket også indebærer beslutninger om anvendelse af overskuddet eller dækning af eventuelle tab, samt give decharge til både direktionen og bestyrelsen.
Der vil også blive behandlet forslag fra både aktionærer og bestyrelse. Et af forslagene omhandler en vejledende afstemning vedrørende godkendelse af den fremlagte vederlagsrapport. Derudover foreslås ændringer til selskabets vedtægter, herunder en udvidelse af direktionen fra 1-3 til 1-4 direktører, hvoraf én skal være administrerende direktør. Bestyrelsen vil desuden fremføre et forslag om forhøjelse af bestyrelsesvederlaget for regnskabsåret 2026/2027 og fremad.
Under punkt 5 på dagsordenen skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer skal vælges eller genvælges, og deres valgperiode udløber ved dette års generalforsamling. Bestyrelsen anbefaler genvalg af flere medlemmer samt indstilling af nye kandidater.
Punkt 6 omhandler valget af revisor, hvor bestyrelsen foreslår at vælge Ernst & Young som revisor.
Aktionærer kan tilmelde sig eller give fuldmagt senest den 23. oktober 2026 kl. 23.59 gennem aktionærportalen på selskabets hjemmeside. Adgangskort vil blive sendt elektronisk til den angivne e-mailadresse ved tilmeldingen, og stemmesedler vil blive uddelt ved generalforsamlingen.
Brevstemmer skal indsendes senest tre dage før generalforsamlingen, hvilket sætter fristen til den 23. oktober 2026 kl. 23.59. Dagsordenen og årsrapporten for 2025/26 kan ses på selskabets kontor eller hjemmesiden.
Selskabets aktiekapital er på DKK 135.000.000 og er opdelt i A-aktier og B-aktier, hvor A-aktier giver 10 stemmer, mens B-aktier giver 1 stemme. Det er vigtigt at bemærke, at kun aktionærer, der ejer aktier ved udgangen af registreringsdatoen den 21. oktober 2026, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
